公告日期：2017-05-09

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2017-020关于南通江海电容器股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。南通江海电容器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决定于2017年6月1日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况2、会议时间：（1）现场会议召开时间：2017年6月1日下午14:30（2）网络投票时间为：2017年5月31日-2017年6月1日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月1日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月31日15:00-2017年6月1日15:00期间的任意时间。3、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。5、股权登记日：2017年5月24日（星期三）6、出席对象（1）截止2017年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员（3）公司聘请的律师二、 会议审议事项：修改公司《章程》议案以上审议事项内容详见公司于2017年5月9日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票1.00 修改公司《章程》议案 √四、 会议登记事项：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；5. 登记时间：2017年5月31日（星期三） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:006. 登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部邮政编号：226361联系人：王汉明、潘培培会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-865718127.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原……[点击查看原文][查看历史公告]

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