公告日期：2016-03-01

证券代码：002484 证券简称：江海股份南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）二一六年二月南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票预案发行人声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。但本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断或确认。南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）特别提示1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。2、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告日，即为2015年8月25日。发行价格不低于17.65元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，由公司和保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先的原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对该发行低价进行相应调整。4、本次非公开发行股票的数量为不超过67,988,668股（含67,988,668股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由公司董事会根据按照股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。5、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过120,000万元，扣除发行费用南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）后拟用于超级电容器项目和薄膜电容器项目。6、本次非公开发行股票尚需经公司股东大会批准并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。7、本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。8、公司实行连续、稳定的利润分配政策，并已建立起对投资者持续、稳定、科学的回报机制。关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第四节公司现行利润分配政策及最近3年利润分配情况”。南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）目录第一节 本次非公开发行方案概要......8一、发行人基本信息......8二、本次非公开发行的背景和目的......8三、发行对象及其与公司的关系......11四、本次非公开发行的定价原则、发行数量、限售期及滚存未分配利润安排等....12五、募集资金投向......13六、本次非公开发行涉及的关联交易......14七、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化......14……[点击查看原文][查看历史公告]

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