公告日期：2017-06-29

关于河南安彩高科股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定对公司募集资金投资项目“安彩能源西气东输豫北支线与中石化榆济线对接工程项目（以下简称“榆济线对接工程项目”）”竣工投产时间延期情况进行了核查，具体如下：一、公司2013年募集资金基本情况及使用进度（一）公司募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕35号）核准，公司于2013年5月非公开发行普通股（A股）股票25,000万股，发行价格为每股4.03元，募集资金总额为100,750万元，募集资金净额为99,250万元。2013年5月7日，中勤万信会计师事务所对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资报告》（勤信验字〔2013〕第27号）验证确认，公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。2013年5月7日，公司与2013年非公开发行股票的保荐机构国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2015年12月12日，公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号临：2015-085），由国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司承接持续督导保荐工作。2015年12月24日，公司与国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2016年12月，公司使用9,581万元募集资金完成对子公司河南安彩能源股份有限公司（以下简称“安彩能源”）增资工作，安彩能源开立了募集资金专项账户集中管理。2016年12月28日，公司与安彩能源、国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司及中信银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金四方监管协议》。（二）募集资金项目的基本情况公司2013年非公开发行募集资金净额为99,250万元，按照原募集资金用途，计划使用20,000万元归还银行贷款；使用37,050万元补充流动资金；使用42,200万元建设1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目（以下简称“超薄玻璃项目”或“原募投项目”）。（三）募集资金使用进度情况（截至2017年5月31日）按照募集资金用途，公司2013年使用募集资金20,000万元归还银行贷款、使用募集资金37,040万元补充流动资金，2014年使用募集资金10万元补充流动资金。另外，公司使用5,391.10万元置换了预先投入超薄玻璃项目的自筹资金。公司原募投项目计划建设年产1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目，原计划使用募集资金42,200万元。2013年10月，公司将超薄玻璃项目变更为日处理50万立方米天然气液化工厂项目（以下简称“液化工厂项目”），变更的募集资金投向金额为27,227.90万元，占原募投项目拟使用资金额的64.52%，占总筹资额的27.43%，加上前期以募集资金5,391.10万元置换预先投入原募投项目的自筹资金，合计利用原募投项目募集资金32,619万元，当时尚剩余9,581万元募集资金暂未确定用途。截至2017年5月31日，液化工厂项目实际使用23,273.13万元。2016年1月29日和2016年2月18日，公司分别召开董事会、股东大会审议通过了向控股子公司安彩能源增资1亿元，由安彩能源组织实施榆济线对接工程项目的建设和运营，该项目使用募集资金9,581万元。2016年12月，公司完成对安彩能源的增资工作。具体情况详见公司于2016年2月2日、2月19日、8月27日、12月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2016年12月29日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准控股子公司安彩能源使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的议案，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2017年4月27日，公司第……[点击查看原文][查看历史公告]

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