公告日期：2016-10-29

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-075浙江永强集团股份有限公司四届四次董事会决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2016年10月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2016年10月28日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事蔡飞飞女士、周林林先生、独立董事章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议的议案》；公司2016 年第三季度实现营业总收入3.92 亿元，归属于母公司股东的净利润-6,305.71万元；本年前三季度累计实现营业总收入25.94亿元，比去年同期增长15.86%，由于股票等投资类业务收益较去年同期减少幅度较大等综合因素，归属于母公司股东的净利润1.64亿元，比去年同期下降57.80%。公司预计2016年主营业务收入较去年同期增长且毛利有所提升，但同时预计股票、基金等投资类业务收益较去年同期减少幅度较大、北京联拓业绩未达到预期、公司自主品牌推广引起费用增加等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等减少。故公司预计2016年实现净利润与2015年相比有所减少，增减变动幅度预计为-90%至-40%。《2016年第三季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。2016年第三季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。第二项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议永强（香港）有限公司对其全资子公司增资的议案》；会议同意永强（香港）有限公司向其全资子公司SUNVILLACORPORATION增资不超过300万美元。同时，授权永强（香港）有限公司执行董事办理本次增资所需的各项审批程序、代表公司签署本次增资所需的各项法律文件。第三项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议永强（香港）有限公司对外投资的议案》；会议同意公司全资子公司永强（香港）有限公司在美国设立一家子公司。永强（香港）有限公司对该标的子公司投资总额不超过100万美元，主要从事进出口业务事宜。会议授权永强（香港）有限公司执行董事办理该标的子公司的投资设立事宜，包括但不限于本次对外投资的相关审批、登记事宜，签署一切与本次对外投资相关的法律文件。特此公告浙江永强集团股份有限公司二○一六年十月二十八日[点击查看原文][查看历史公告]

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