公告日期：2017-05-15

证券代码：002490 证券简称：*ST墨龙 公告编号：2017-031山东墨龙石油机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第5届董事会第4次会议于2017年3月30日在公司会议室召开，会议决定于2017年6月29日（星期四）召开公司2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年度股东大会2、会议召集人：公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、现场会议召开日期、时间：2017年6月29日（星期三）上午9:30开始，会期半天。通过互联网投票系统投票时间：2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00。通过深交所交易系统进行投票时间：2017年6月29日 9:30-11:30，13:00-15:00。5、召开方式：现场及网络投票表决。6、出席对象：（1）A股股东：截至2017年6月22日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；（3）公司董事、监事和高级管理人员；（4）公司聘请的会议见证律师。7、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。二、会议审议事项1、审议及批准截至2016年12月31日止公司年度报告及其摘要；2、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司董事会报告；3、审议及批准截至2016年12月31日止年度公司监事会报告；4、审议及批准截至2016年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；5、审议及批准截至2016年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不派发截至2016年12月31日止的末期股息；6、审议及批准关于向中国各银行申请总额不超过人民币42.2亿元之2017年度综合授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该综合授信之相关文件；7、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的议案。批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融资等）分别提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度，本公司对寿光宝隆石油器材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司任何一位执行董事签署相关文件。8、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2017年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议程的详细内容，已分别经公司第5届董事会第4次会议和第5届监事会第4次会议审议通过，请见刊登在2017年4月6日《中国证券报》、《证券时报》》和巨潮资讯网的公告。三、会议登记事项(一) 登记方式1、A股股东：（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。2、H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。(二)登记时间……[点击查看原文][查看历史公告]

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