公告日期：2017-04-01

河南安彩高科股份有限公司2016年度独立董事述职报告现将独立董事2016年度履职情况汇报如下：一、独立董事的基本情况（一）独立董事换届选举情况2016年，公司第六届董事会独立董事成员为：李煦燕女士、王霆先生、谢香兵先生（2016年1-6月任独立董事）、海福安先生（2016年6-12月任独立董事）。（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况李煦燕女士，1962 年生，硕士研究生，中共党员，一级律师。现任北京大成（郑州）律师事务所主任、党支部书记，兼任中华全国律师协会理事、河南省律师协会副会长等职务。王霆先生，1976年生，中共党员，中国人民大学管理学博士、经济学博士后。现任中国政法大学商学院教授、人力资源开发与管理研究中心主任，中国人民大学劳动人事学院中国就业研究所研究员。海福安先生（2016年6-12月任独立董事），1963年生，会计学副教授，研究生，现任河南大学商学院副教授，会计硕士教育中心主任、硕士生导师。（三）是否存在影响独立性的情况进行说明经自查，我们均不存在影响独立性的情况。二、独立董事年度履职概况（一）独立董事年度履职情况2016年度，我们到公司进行了现场实地考察，听取了公司高管对公司经营情况的汇报，出席了公司召开的股东大会、董事会会议及其下属专门委员会会议，认真审议并表决同意会议议案。（二）公司配合独立董事履职情况公司积极配合我们履职，开展的工作包括：召开股东大会、董事会等会议时，及时通知、报送会议材料及相关资料；安排我们到公司现场实地考察，在生产现场了解公司生产状况；公司高级管理人员不定期向我们汇报公司整体生产经营情况及工作思路；公司不定期整理公司相关信息报送我们。三、独立董事年度履职重点关注事项的情况我们对公司以下重点事项给予了关注和审议，并对关联交易、募集资金使用、聘任公司董事和高级管理人员、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。（一）关联交易情况1、公司向控股股东申请不超过2.5亿元委托贷款额度暨关联交易事项公司向控股股东申请2016年内不超过25,000万元委托贷款额度，有利于增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，表决程序合法合规。2、预计2016年日常关联交易事项本次公司与控股股东关联方河南安彩太阳能玻璃有限责任公司发生的动力、服务等日常关联交易事项，交易价格合理、公允，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会会议在审议本次日常关联交易议案时，关联董事回避了表决。董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。（二）对外担保及资金占用情况截至2016年12月31日，公司对外担保余额为零。2016年度，公司及控股子公司均未发生对外担保行为，不存在非经营性资金被股东及关联方占用情况。（三）募集资金使用情况1、使用2013年募集资金用于新建募投项目情况公司使用2013年闲置募集资金用于新建安彩能源西气东输豫北支线与中石化榆济线对接工程项目，该事项履行了相应的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法规及规范性文件的要求以及公司制度的规定，符合公司发展战略，有利于降低募集资金使用风险，不存在损害公司及股东利益的情形。2、使用2013年闲置募集资金暂时补充流资情况2016年5月和6月，公司分别使用2013年闲置募集资金9,799万元、9,000万元暂时补充流动资金，使用期限分别自董事会批准之日起不超过12个月和6个月，公司履行了相应的审批程序，募集资金使用符合监管相关规定，程序合法、合规。公司已于2016年12月2日将暂时补充流动资金的9,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。3、使用募集资金置换自筹资金公司以2016年募集资金70,017.3万元置换预先投入募投项目的自筹资金，该置换事项履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资……[点击查看原文][查看历史公告]

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