公告日期：2016-11-03

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-151通鼎互联信息股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。一、会议召开情况1、会议通知情况公司董事会于2016年10月18日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》,并于2016年11月1日发出了股东大会提示性公告。2、会议时间现场会议时间：2016年11月2日14:00开始。现场会议召开时间为：2016年11月2日（星期三）下午2:00开始；网络投票时间为：2016年11月1日～11月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月2日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月1日下午3:00至2016年11月2日下午3:00的任意时间。3、现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室4、会议召集人：公司董事会5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、现场会议主持人：公司董事长钱慧芳女士二、会议出席情况1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共94人，代表有表决权的股份477,963,476股，占公司股本总额的40.1029%。2、现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共22人，代表有表决权的股份476,931,876股，占公司股本总额的40.0163%。3、网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东共72人，代表有表决权的股份1,031,600股，占公司股本总额的0.0866%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市中咨律师事务所指派张晓森律师、孙平律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。三、议案审议情况本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：议案序号 议案名称1.00 《关于公司符合本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》2.00 逐项审议《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》2.01 （一）本次交易的总体方案（二）发行股份及支付现金购买资产的方案2.02 （1）发行股票的种类和面值2.03 （2）发行方式及发行对象2.04 （3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格2.05 （4）发行股份数量及现金对价2.06 （5）上市地点2.07 （6）发行股份的锁定期2.08 （7）本次交易前滚存未分配利润的处置方案事项2.09 （8）本次发行决议有效期限（三）发行股份募集配套资金的方案2.10 （1）发行股票的种类和面值2.11 （2）发行方式及发行对象2.12 （3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格2.13 （4）发行数量2.14 （5）上市地点2.15 （6）发行股份的锁定期2.16 （7）募集资金用途2.17 （8）本次交易前滚存未分配利润的处置方案事项2.18 （9）发行底价的调整方案2.19 （10）本次发行决议有效期限3.00 《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》4.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关……[点击查看原文][查看历史公告]

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