公告日期：2017-05-05

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-027山西证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召集召开2016年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：山西证券股份有限公司2016年度股东大会2、股东大会召集人：山西证券股份有限公司董事会2017年4月21日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2017年5月19日14:30（2）网络投票时间：2017年5月18日-2017年5月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、股权登记日：2017年5月12日7、会议出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2017年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三层会议室二、会议审议事项（一）表决事项1、《公司2016年度董事会工作报告》;本议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，详见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度董事会工作报告》。2、《公司2016年度监事会工作报告》；本议案经公司第三届监事会第七次会议审议通过，详见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度监事会工作报告》。3、《公司2016年年度报告及其摘要》；本议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，详见2017年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告及其摘要》。4、《公司2016年度利润分配方案》；本议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，详见2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告》。5、《公司董事、监事2016年度薪酬执行情况及2017年度薪酬发放方案》；本议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，详见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事2016年度薪酬执行情况及2017年度薪酬方案》。6、《公司高级管理人员2016年度薪酬及考……[点击查看原文][查看历史公告]

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