公告日期：2016-05-10

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2016-027山西证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。提示：会议召开日期、时间：（1）现场会议召开时间：2016年5月13日14:30（2）网络投票时间：2016年5月12日-2016年5月13日股权登记日：2016年5月6日现场会议登记时间：2016年5月11日（星期三）9:00至17：00。现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山西证券股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：山西证券股份有限公司2015年度股东大会2、股东大会召集人：山西证券股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。5、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开时间：2016年5月13日14:30（2）网络投票时间：2016年5月12日-2016年5月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年5月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00期间的任意时间。6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。7、股权登记日：2016年5月6日8、现场会议召开地点：太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼二、会议审议事项本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第三届董事会第十二次会议通过，审议事项合法、完备。具体如下：1、《公司2015年度董事会工作报告》2、《公司2015年度监事会工作报告》3、《公司2015年年度报告及其摘要》4、《公司2015年度利润分配方案》5、《公司董事、监事2015年度薪酬执行情况及2016年度薪酬发放方案》6、《公司高级管理人员2015年度薪酬及考核情况专项说明》7、《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预计2016年日常关联交易的议案》（须逐项表决，相关关联方股东回避表决）8、《关于续聘会计师事务所的议案》9、《关于修订公司的议案》注：本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。三、会议出席对象1、公司股东，即截至2016年5月6日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师及邀请的其他人员等。四、现场会议登记方法1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。2、登记时间：2016年5月11日（星期三）9:00至17：00。3、登记地……[点击查看原文][查看历史公告]

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