公告日期：2016-06-21

河南安彩高科股份有限公司2015年年度股东大会会议材料二〇一六年六月目录2015年年度股东大会会议议程 3议案一、 2015年度董事会工作报告 4议案二、 2015年度报告及摘要 9议案三、 2015年财务决算报告 10议案四、 2015年利润分配预案 13议案五、 2015年独立董事述职报告 14议案六、 关于续聘会计师事务所的议案 21议案七、 关于预计2016年度日常关联交易的议案 22议案八、 2015年度监事会工作报告 26议案九、 关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案 27议案十、 关于选举董事的议案 29议案十一、 关于选举独立董事的议案 30河南安彩高科股份有限公司2015年年度股东大会会议议程一、大会安排1、召开时间：2016年6月28日上午10：302、召开地点：河南省安阳市中州路南段安彩高科四号会议室3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式5、股权登记日：2016年6月20日二、会议议程1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况。2、 大会主持人宣布大会开始。3、 宣读并审议会议议案4、 股东发言、回答股东提问5、 推选监票、计票人6、 大会表决7、 清点表决票，宣布表决结果8、 律师宣读法律意见书9、 主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。议案一2015年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2015年，公司围绕控亏保盈这条主线，着力推动机制创新、资本运作、提质增效、管理提升。报告期内，公司实现营业收入17.68亿元，净利润1860万元，回顾全年工作，公司存量经营、增量运作都取得了一定进步，为公司稳步发展奠定了基础。报告期内公司开展的主要工作：一、2015年主要工作开展情况（一）创新挖潜,降本提效有了新突破一是降低采购成本，在原料、物流和备件采购等环节，紧跟材料价格变化趋势，采用多种竞价方式，节约采购成本。二是光伏玻璃实施技术改造，对光伏玻璃原片生产线全部加装清边装置，减少清边宽度，为良品率进一步提升奠定基础；开发胶辊柔性刮刀，延长镀膜辊使用寿命；优化工艺，持续降低镀膜液单位成本。三是开展创新合作，提升光伏产品销量，通过外部合作外协加工，在应收账款基本不增加的前提下，下半年提高光伏玻璃产品销量。四是研发创新支撑降本提效，自主研发光伏玻璃镀膜液批量推广，自主生产、开发压延辊、胶辊等光伏玻璃生产辅助材料并投入使用。（二）结构调整，经营能力有了新提升一是调整用户结构，逐步加大光伏玻璃出口比例，全年累计出口光伏玻璃占比36%，优化客户结构的同时，账款结构得到优化。二是调整天然气原料气结构，公司控股子公司安彩能源积极通过引入低价气源举措节约公司燃料成本。（三）开展资本运作，控亏保盈实现总目标一是完成安彩太阳能股权剥离，2015年7月份，公司将安彩太阳能100%股权转让给控股股东河南投资集团，剥离亏损资产，使公司规避了未来因安彩太阳能亏损可能带来的经营风险，有助于公司的稳健经营。二是筹划非公开发行股份工作，报告期内筹划向公司富鼎电子科技（嘉善）有限公司和郑州投资控股有限公司非公开发行工作，已完成了非公开发行方案确立、内部审议、发行方案上报中国证监会等工作，目前公司非公开发行方案已获中国证监会发行审核委员会审核通过。三是海川电子收购，报告期完成海川电子20%股权收购，为公司后续开展超薄玻璃业务创造了条件。（四）规范管理，项目建设取得新进展一是推进募投项目日处理50万方液化工厂项目建设，完成前期手续办理，土建施工、部分设备安装等工作。二是脱硝除尘项目受控运行，窑炉氮氧化物达标排放。三是余热发电项目发电设备运行正常，并成功获批河南省2015年第一批重点技改项目。四是开展榆济线项目建设前期工作，以进一步优化天然气领域业务布局。二、关于公司未来发展的讨论与……[点击查看原文][查看历史公告]

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