公告日期：2015-12-31

证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015-114东莞市搜于特服装股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司将采取现场和网络投票相结合方式召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。公司已于2015年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）上披露了《东莞市搜于特服装股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规定，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：一、召开会议的基本情况1、召集人：东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2、会议召集的合法合规性：2015年12月22日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《东莞市搜于特服装股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。4、会议召开时间（1）现场会议召开时间：2016年1月8日（星期五）下午15:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月8日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年1月7日下午15:00至 2016年1月8日下午 15:00 期间的任意时间。5、现场会议召开地点：本次股东大会在公司会议室召开。6、股权登记日：2015年12月31日（星期四）7、会议出席对象：（1）截至2015年12月31日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会参加现场会议表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司的董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。二、会议审议事项1、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》2、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于变更公司住所的议案》3、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的议案》： 3.1 发行数量及认购方式的调整3.2 定价基准日、发行价格及定价方式的调整4、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于修订的议案》5、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事的议案》：5.1《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举马鸿先生为公司第四届董事会董事的议案》5.2《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举马少贤女士为公司第四届董事会董事的议案》5.3《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举廖岗岩先生为公司第四届董事会董事的议案》5.4《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举伍骏先生为公司第四届董事会董事的议案》6、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》：6.1《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举许成富先生为公司第四届董事会独立董事的议案》6.2《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举周世权先生为公司第四届董事会独立董事的议案》6.3《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举王珈先生为公司第四届董事会独立董事的议案》7、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》：7.1《东莞市搜于特服装股份有限公司关于选举柴海军先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]

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