公告日期：2017-04-29

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-024苏州宝馨科技实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议，于2017年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年4月27日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事9名，实到7名，独立董事成志明先生、董事汪敏女士因公务未能亲自出席本次会议，分别委托独立董事龚菊明先生、董事长陈东先生代理出席并行使表决权。公司全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。二、会议审议情况1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。报告内容详见公司2016年度报告中“经营情况讨论与分析”章节。本议案需提交股东大会审议。报告期内任职的独立董事龚菊明先生、成志明先生、张薇女士分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。《2016年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。公司2016年度财务决算报告数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）审计验证，并出具了带强调事项段保留意见的《审计报告》（信会师报字【2017】第ZH10297号），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。公司预计2017年实现营业收入8.5-9.5亿元、归属于母公司所有者的净利润1.0-1.5亿元。本议案需提交股东大会审议。特别提示：本预算仅作为公司2017年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况和公司管理团队的努力等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意。5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》，独立董事发表了独立意见。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属母公司所有者的净利润为-192,896,485.00元，2015年度结余未分配利润76,385,757.08元，弥补亏损后，公司未分配利润为-116,510,727.92元。结合公司的实际经营状况和财务状况，公司2016年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。本议案需提交股东大会审议。6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度报告的议案》。公司《2016年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》及立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字【2017】第ZH10278号）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo……[点击查看原文][查看历史公告]

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