公告日期：2017-06-01

华泰联合证券有限责任公司关于苏州宝馨科技实业股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“宝馨科技”或“公司”）2014年发行股份及支付现金购买陈东、汪敏夫妇共同持有的南京友智科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”或“本次重组”）的独立财务顾问，根据《重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对宝馨科技限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1581 号文《关于核准苏州宝馨科技实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2010年11月22日在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，每股面值1元，发行后的股本变更为68,000,000股。根据公司于2012年5月17日召开的2011年度股东大会决议，公司以2011年末公司总股本68,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增40,800,000股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年6月8日完成了公司2011年的权益分派，转增股份于2012年6月11日到账。转增股本后公司总股本变更为108,800,000股，注册资本增至人民币108,800,000元。根据公司2014年3月31日召开的2013年度股东大会决议，公司以截至2013年12月31日股份总数108,800,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本108,800,000股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年4月25日完成了公司2013年的权益分派，转增股份于2014年4月28日到账。转增股本后公司总股本变更为217,600,000股，注册资本增至人民币217,600,000元。根据公司2014年4月14日股东大会决议及2014年7月30日中国证券监督管理委员会证监许可【2014】782号《关于核准苏州宝馨科技实业股份有限公司向陈东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司以5.86元/股向陈东发行44,776,791股股份、向汪敏发行4,711,263股股份，并向陈东、汪敏夫妇支付13,300万元现金的方式收购其持有的南京友智科技有限公司100%的股权；同时以14.10元/股非公开发行9,929,078股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。南京友智科技有限公司于2014年8月18日完成公司变更为其唯一股东的工商变更登记手续；2014年9月23日非公开发行募集配套资金到位。本次股票发行后，公司的股份总数变更为 277,017,132 股，股本总额为人民币 277,017,132元。根据公司2016年5月18日召开的2015年度股东大会决议，公司以截至2015年12月31日公司总股本277,017,132股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增277,017,132股，转增后公司总股本变更为554,034,264股，注册资本增至人民币554,034,264元。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年5月26日完成了公司2015年的权益分派，转增股份于2016年5月27日到账。截至本核查意见签署日，宝馨科技总股本为554,034,264股。二、本次限售股份申请上市流通的基本情况本次解除限售股份的上市流通日期为2017年6月6日。本次解除限售的股东共2名，解除限售股份共计98,976,108股，占公司股本总额的17.86%，实际可上市流通数量为556,108股，占公司股本总额0.1%。股份解除限售及上市流通情况如下：单位：股序号 股东名称 所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市 备注……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。