公告日期：2017-04-29

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-025苏州宝馨科技实业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次 会议，于2017年4月14日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议 议案，并于2017年4月27日上午在公司会议室召开，会议由李缤女士主持， 本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。二、会议审议情况1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。报告内容详见公司2016年度报告中“监事会工作情况”章节。本议案需提交股东大会审议。2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。本议案需提交股东大会审议。3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。本议案需提交股东大会审议。4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属母公司所有者的净利润为-192,896,485.00元，2015年度结余未分配利润76,385,757.08元，弥补亏损后，公司未分配利润为-116,510,727.92元。结合公司的实际经营状况和财务状况，公司2016年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。本议案需提交股东大会审议。5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2016年度报告的议案》。经审议，监事会认为：(1)公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。(2)年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。(3)在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案需提交股东大会审议。6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。经审议，监事会认为：该报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。经审议，监事会认为：公司依据国家相关法律法规、规章和政策，结合运营实际情况，已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2016年12月31日，除子公司上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司（以下简称“上海阿帕尼”）存在的财务报告内部控制重大缺陷，公司不存在其他财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至2016年12月31日，除子公司上海阿帕尼发现的非财务报告内部控制重大缺陷，公司未发现其他非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》。经审议，监事会认为：《关于公司2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》符合相关法律法规及制度的规定，遵循了市场经济原则，以达到互惠互利的目的，公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长……[点击查看原文][查看历史公告]

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