金字火腿:第三届董事会第十八次会议决议公告

童玉

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公告日期：2016-01-12

证券代码：002515 证券简称：金字火腿编号：2016-001金字火腿股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2016年1月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年1月11日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：一、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司转让金华市汉邦食品有限公司股权的议案》具体内容详见2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司转让金华市汉邦食品有限公司股权的公告》。二、同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司全资子公司金字冷冻食品城有限公司减资的议案》具体内容详见2016年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司金字冷冻食品城有限公司减资的议案》。特此公告。金字火腿股份有限公司董事会2016年1月11日[点击查看原文][查看历史公告]

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