公告日期：2017-02-16

宝山钢铁股份有限公司关于本次合并的换股实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1.宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“本公司”）换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”，与宝钢股份的合并以下简称“本次合并”）已分别履行本公司和武钢股份内部决策程序，已获得中国证券监督管理委员会《关于核准宝山钢铁股份有限公司吸收合并武汉钢铁股份有限公司的批复》（证监许可[2016]3199号）核准，并已取得在本次合并完成前需要获得的所有其他有权监管机构的审批或核准。2.上海证券交易所（以下简称“上交所”）已于2017年2月14日对武钢股份股票予以摘牌，武钢股份股票终止上市。3.武钢股份摘牌后，武钢股份股东的股票账户中将不再显示武钢股份股票，直至武钢股份股票转换为宝钢股份股票并完成新增股份上市的相关手续。4.本次合并的换股实施股权登记日为2017年2月14日，换股实施股权登记日收市后，武钢股份换股股东持有的武钢股份股票将按照1:0.56的比例转换为本公司股票，即每1股武钢股份的股票可换取0.56股宝钢股份股票。5.本次合并现已进入换股实施阶段，本公司正在积极办理本次合并所涉及的换股相关手续。本公司将在本次合并换股实施完成后另行刊登换股实施完成结果、股份变动暨新增股份上市公告。6.武钢股份股票终止上市后，对于武钢股份股东在武钢股份股票终止上市前尚未领取的现金红利，拟继续委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。7.对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的武钢股份股票，在换股时一律转换成宝钢股份的股票，原在武钢股份股票上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在相应换取的宝钢股份的股票上维持不变。一、本次合并方案概要为建成代表中国钢铁工业最高技术和实力水平、拥有钢铁技术自主知识产权、适应国家供给侧结构性改革要求、最具竞争力的钢铁企业和最具投资价值的上市公司，宝钢股份和武钢股份拟实施本次换股吸收合并。本次合并的具体方式为：宝钢股份向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份；宝钢股份为本次合并的合并方暨存续方，武钢股份为本次合并的被合并方暨非存续方；武钢股份现有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由武钢有限承接与承继，自交割日起，武钢有限的 100%股权由宝钢股份控制。本次换股价格以宝钢股份、武钢股份审议本次交易的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价为市场参考价，并以不低于市场参考价的90%作为定价原则，并由此确定换股比例。 本次合并方案的详细情况请见本公司于2016年12月30日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。二、本次合并的换股实施安排本次合并的换股实施股权登记日为2017年2月14日，换股实施股权登记日收市后，武钢股份换股股东持有的武钢股份股票将按照1:0.56的比例转换为本公司股票，即每1股武钢股份的股票可换取0.56股宝钢股份股票。武钢股份换股股东取得的宝钢股份股票应当为整数，如其所持有的武钢股份股票按换股比例可获得的宝钢股份股票的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，每一位换股股东依次送一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股份数量时，则采取电脑系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。本公司负责在换股实施日将作为本次合并对价而向武钢股份股东发行的股份登记至武钢股份换股股东名下。武钢股份换股股东自宝钢股份的股份登记于其名下之日起，成为宝钢股份的股东。武钢股份股票摘牌后，武钢股份股东的股票账户中将不再显示武钢股份股票，直至武钢股份股票转换为宝钢股份股票并完成新增股份上市的相关手续。本公司将在办理完毕相关新增股份的登记过户手续后另行公告本次合并实施结果及股份变动情况。三、资产过户的相关安排根据本公司与武钢股份签署的《宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议》（以下简称“《合并协议》”），……[点击查看原文][查看历史公告]

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