公告日期：2016-10-11

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-035齐峰新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 特别提示1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。2、本次股东大会未出现否决议案的情况。3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。二、会议召开和出席情况1、会议召开时间：（1）、现场会议时间：2016年10月10日 15:00（2）、网络投票时间：2016年10月9日至2016年10月10日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月9日15:00至10月10日15:00期间的任意时间。2、会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。3、会议召集人：公司董事会。4、会议召开方式：现场方式和网络投票相结合。5、主持人：董事长李学峰先生。6、会议的通知：公司于2016年9月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《齐峰新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-032。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。7、会议出席情况出席方式 股东人数 代表股份数(股) 占公司股份总数的比例(%)现场参会 97 138,688,250 28.0356网络参会 200 20,684,041 4.1812合计 297 159,372,291 32.2169其中，中小投资者参会现场参会的中小 89 24,799,269 5.0131投资者网络参会的中小 200 20,684,041 4.1812投资者8、公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。三、议案的审议和表决情况（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。（二）本次股东大会形成决议如下：1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》表决结果：同意150,841,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.6470%；反对8,479,416股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3205%；弃权51,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0325%。其中，中小投资者的表决情况为：同意票36,952,094股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的81.2432%；反对票8,479,416股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的18.6429%；弃权票51,800股（其中，因未投票默认弃权49,500股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1139%。2. 审议通过《关于〈公司非公开发行股票方案〉的议案》2.1 发行股票的种类和面值表决结果：同意39,931,551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.4162%；反对8,……[点击查看原文][查看历史公告]

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