公告日期：2017-02-11

宝山钢铁股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年2月24日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的公告，定于2017年2月24日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2017年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年2月24日 14点30分召开地点：上海市宝山区牡丹江路 1813号宝钢集团宝山宾馆2楼友谊会堂（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年2月24日至2017年2月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序号 议案名称 类型A股股东非累积投票议案1.00 关于调整董事会成员的议案 √1.01 选举邹继新先生为公司第六届董事会董事 √1.02 选举张锦刚先生为公司第六届董事会董事 √1.03 选举赵昌旭先生为公司第六届董事会董事 √1.04 选举张克华先生为公司第六届董事会独立董事 √2.00 关于调整监事会成员的议案 √2.01 选举朱永红先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √2.02 选举余汉生先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √3 关于细化限制性股票激励计划剔除事项标准的议案 √1.议案的主要内容议案1《关于调整董事会成员的议案》董事会提名邹继新、张锦刚、赵昌旭先生为公司第六届董事会董事、张克华先生为公司第六届董事会独立董事。公司将把独立董事候选人张克华先生的有关材料提交上海证券交易所。上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将……[点击查看原文][查看历史公告]

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