公告日期：2017-05-12

2016 年年度股东大会会议资料2017.5.192016年年度股东大会会议议程序号 议案 页码（1） 审议《关于〈2016年年度报告〉及摘要的议案》 3（2） 审议《关于〈2016年度董事会工作报告>的议案》 4（3） 审议《关于〈2016年度监事会工作报告>的议案》 14（4） 审议《关于〈2016年度财务决算报告>的议案》 19（5） 审议《关于〈2017年度财务预算报告>的议案》 25（6） 审议《关于2016年度利润分配预案的议案》 28（7） 审议《关于2017年度日常关联交易的议案》 30（8） 审议《关于支付审计机构2016年度报酬及聘请2017年度公 33司财务审计机构的议案》（9） 审议《关于董事、监事薪酬和津贴的议案》 342016年年度股东大会关于《2016年年度报告》及摘要的议案各位股东：公司《2016 年年度报告》及摘要已经公司第九届董亊会第二十七次会议审议通过。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时披露于2017年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。请审议《2016年年度报告》及摘要。新湖中宝股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日2016年年度股东大会关于《2016年度董事会工作报告》的议案各位股东：一、报告期内核心竞争力分析报告期内，公司的核心竞争优势进一步强化。经过多年的潜心打造，公司地产、金融及金融科技的双主业发展战略逐步成型，在战略、规模、品牌、管理等方面已具备一定的核心竞争力，为公司持续、健康、稳定发展打下坚实基础。1、前瞻清晰的发展战略。基于对自身核心竞争力以及行业发展趋势、市场机遇的判断，公司确定了地产、金融及金融科技双主业的发展战略。公司在地产行业耕耘二十余年，将充分发挥地产主业既有优势、加速地产项目价值释放，为公司转型发展提供坚实支撑。同时，经过多年的战略布局，公司在金融和金融科技领域的机构、技术、服务的一体化平台已逐渐成体系，未来将进一步加大协同整合力度。2、优质丰富的资源储备。公司目前土地储备约3000万平方米，可满足公司5-8年的开发需求；土地成本相对较低，为公司盈利空间提供保障；项目区域分布合理，主要分布在以上海为中心的长三角区域。同时，公司投资的大量金融及金融科技股权价值提升巨大，业绩优良。3、稳健高效的财务管理。公司一贯坚持财务稳健的经营风格，处理好稳健经营与快速成长的关系，始终把控制资金风险放在第一位。多年来，公司的资产负债率、综合资金成本在同行业中均保持合理水平，这为公司持续发展提供了有力保障。4、优秀稳定的管理团队。公司核心管理层的长期稳定为企业的持续稳定发展提供了重要支持。通过长期的业务和经营实践，公司培养和凝聚了一大批管理团队和业务精英。这些管理团队和业务精英素质高、能力强、经验丰富，有创新能力，具备在复杂市场环境下实现企业平稳健康发展的能力。5、规范高效的公司治理。按照法律法规要求，结合公司发展实际，公司建立了完整规范的业务管理制度、流程，有效实施风控机制，强化对风险的识别、管理和控制能力，为公司快速稳健发展奠定了基础和保障。二、报告期内经营情况的讨论与分析……[点击查看原文][查看历史公告]

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