公告日期：2017-06-09

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技广州杰赛科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2017-10投资者关系活动类别特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名 1、 长江证券 军工资深分析师 张铖2、 泰康资产 高级经理 段中喆3、 国泰基金 研究员 高亮4、 长江证券 研究所 赵慧妍5、 车创投资 项目经理 周皓青6、 浙商银行 金融部 张广健时 间 2017年6月8日 上午地 点 昆明索菲特大酒店会议室上市公司接待人员姓名 副总裁兼董事会秘书黄征投资者关系活动主要内容介绍一、 公司本次重大资产重组的有关情况介绍1、 本次重组的进展：2017年6月7日晚间公司收到中国证监会通知，并购重组委将于近日召开工作会议，审核公司重大资产重组事项。 公司股票于2017年6月8日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。2017年4月28日公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《调整发行股份购买资产暨关联交易方案》、《调整公司募集配套资金方案》、《向中国证监会申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金事项审查》等议案。（1） 取消一个重组标的：不再注入上海协同资产。交易标的估值从19亿元调减为17亿元，同时募集配套资金规模、用途和等亦进行相应调整，配套募资总额由18.5亿元相应调减为16.5亿元。（2） 不进行调价：出于保护中小股东权益的考虑，上述方案调整不涉及本次发行股份购买资产的股份发行价格；也不涉及本次募集配套资金的发行底价。杰赛科技实际控制人中国电科的投资平台中电科投资公司仍维持不超过2亿元的认购承诺不变。2、 本次重大资产重组注入的主要标的情况将要注入的五个标的公司2016年实现的营业收入合计为21.03亿元、净利润0.95亿元。杰赛科技2016年实现的营业收入为26.96亿元、净利润1.06亿元。本次交易完成后，上市公司2016年度营业收入和净利润水平将分别增加78%和89%，将对上市公司的盈利能力有较大提升。本次重组中的4个主要标的远东通信、中网华通、华通天畅、电科导航均地处京津冀地区，有利于上市公司和标的公司充分发挥在移动通信、专网通信技术服务和产品的业务优势，把握京津冀协同发展和雄安新区建设的国家战略带来的机遇。同时，华通天畅位于北京总部基地10号楼的注入将使上市公司在首都经济圈开展业务拥有落地实施的办公场所。河北远东通信是国内领先的通信解决方案提供商和通信设备制造商，主营业务包括交换调度与数字集群系统的生产和销售、专网通信系统集成服务、高端时频器件生产和销售等。远东通信的主要产品和服务广泛应用于轨道交通、公安、人防、应急、电网等行业，在业内具有较高的知名度和影响力。2016年实现收入16.88亿元、净利润7,627万元。北京中网华通主营业务为通信网络规划设计、勘察设计及咨询业务，主要客户为三大电信运营商，是行业前列的设计公司。2016年实现收入2.88亿元、净利润2,500万元。3、 中国电科通信事业部情况介绍2015年4月，杰赛科技实际控制人中国电子科技集团公司正式成立了通信事业部，作为中国电科通信业务板块经营和市场开发的模拟法人主体，受中国电科委托管理事业部内5家军工研究所，分别是中国电科54所、7所、50所、39所和34所。预计于2017年中期由集团公司主导，通过现金出资、资产划转等方式组建为通信子集团并注册。54所主要从事军事通信、卫星导航定位、航天航空测控、情报侦察与指控、通信与信息对抗、航天电子信息系统与综合应用等前沿领域的技术研发、生产制造和系统集成。7所是特种通信技术总体单位，主要负责研究特种移动通信新技术、新系统和新设备，为国防建设提供新型特种移动通信装备，制订移动通信系统和设备的技术体制和技术标准。50所重点发展特种通信技术、微波与探测技术。研制开发的电力需求侧管理系统及设备、数字化市政监控系统及设备、自动安全防范系统及设备、各类探测设备等。39所是我国精密天线系统专业化研究所，主要从事雷达、测控、通信、卫星应用、射电天文观测等领域精密跟踪测量设备的研究、设计、制造和试验。34所主要从事特种光通信系统整机、设备技术及产品研发的专业化研究所。杰赛科技作为中国电科通信事业部的资本运作平台，本次重大资产重组主要涉……[查看历史公告]

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