公告日期：2017-05-04

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技广州杰赛科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2017-04投资者关系活动类别特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名 1、 国泰君安 军工行业首席分析师 张润毅 2、 东方证券军工行业首席分析师 王天一3、 工银瑞信 军工行业研究员 田硕鹏4、 华夏基金 研究员 万方方5、 中国银河证券 军工行业分析师 博楚雄6、 东方证券 军工行业分析师 罗楠7、 招商证券 军工行业分析师 何亮8、 广发证券 军工行业研究员 彭雾9、 东北证券 军工行业分析师 李恒光10、 东北证券 军工行业分析师 凌晨11、 天风证券 军工分析师 经纬12、 民生证券 军工行业分析师 李建伟13、 海通证券 军工行业研究员 蒋俊14、 海通证券 研究员 吴强佳15、 海通证券 研究员 刘培兰16、 海通证券 高级客户经理 林志卫17、 光大证券 研究员 赵晨18、 国信证券 投资经理 张俊波19、 深圳市保腾创业投资有限公司/深圳前海瑞园资产管理有限公司 研究员 徐超时 间 2017年5月3日 上午11:00下午15:00地 点 杰赛科技1510会议室上市公司接待人员姓名 副总裁兼董事会秘书黄征、证券事务代表邓晓华、董事会办公室徐进、舒怡远投资者关系活动主要内容介绍一、 公司本次重大资产重组的有关情况介绍1、 本次重组的进展：2017年4月28日公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《调整发行股份购买资产暨关联交易方案》、《调整公司募集配套资金方案》、《向中国证监会申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金事项审查》等议案。（1） 取消一个重组标的：不再注入上海协同资产。交易标的估值从19亿元调减为17亿元，同时募集配套资金规模、用途和等亦进行相应调整，配套募资总额由18.5亿元相应调减为16.5亿元。（2） 不进行调价：出于保护中小股东权益的考虑，上述方案调整不涉及本次发行股份购买资产的股份发行价格；也不涉及本次募集配套资金的发行底价。杰赛科技实际控制人中国电科的投资平台中电科投资公司仍维持不超过2亿元的认购承诺不变。（3） 预计在5月上旬向中国证监会申请恢复审查。本次方案不构成对本次交易的重大调整，公司将继续全力推进本次重大资产重组工作。公司将根据本次重组的最新方案及中国证监会反馈意见的要求，编制形成《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》，并进行披露后，连同调整更新后的其他申报材料，向中国证监会申请恢复对本次交易的审查。（4） 将要注入的五个标的公司2016年实现的营业收入合计为21.03亿元、净利润0.95亿元。杰赛科技2016年实现的营业收入为26.96亿元、净利润1.06亿元。本次交易完成后，上市公司2016年度营业收入和净利润水平将分别增加78%和89%，将对上市公司的盈利能力有较大提升。（5） 根据中国证监会最新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）及监管问答的相关精神，新受理的再融资申请即予执行，已经受理的不受影响。我公司发行股份购买资产并募集配套资金申请已于2016年12月7日收到中国证监会下达的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，因此公司本次重大资产重组不会受到证监会再融资新规的影响。2、 中国电科通信事业部情况介绍2015年4月，杰赛科技实际控制人中国电子科技集团公司正式成立了通信事业部，作为中国电科通信业务板块经营和市场开发的模拟法人主体，受中国电科委托管理事业部内5家军工研究所，分别是中国电科54所、7所、50所、39所和34所。据了解预计于2017年由集团公司主导，通过现金出资、资产划转等方式组建为通信子集团并注册。54所主要从事军事通信、卫星导航定位、航天航空测控、情报侦察与指控、通信与信息对抗、航天电子信息系统与综合应用等前沿领域的技术研发、生产制造和系统集成。7所是特种通信技术总体单位，主要负责研究特种移动通信新技术、新系统和新设备，为国防建设提供新型特种移动通信装备，制订移动通信系统和设备的技术体制和技术标准。50所重点发展特种通信通信技术、微波与探测技术。研制开发的电力需求侧管理系统及……[查看历史公告]

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