公告日期：2017-04-28

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-014青岛东方铁塔股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2017年4月20日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第六届董事会第七次会议的通知，并于2017年4月26日上午9时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，韩汇如先生已向公司董事会提交辞职报告，未参与本次会议表决。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：1、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。《公司2016年度董事会工作报告》内容详见《公司2016年年度报告》之第四节经营情况讨论与分析相应内容，《公司2016年年度报告》于2017年4月28日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。3、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。具体内容详见2017年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《公司2016年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。公司2016度财务决算报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了中天运（2017）审字第90770号标准无保留意见的审计报告。2016年度，公司实现营业收入165,777.36万元，同比上升39.72%；实现归属于上市公司股东的净利润13,649.50万元，同比上升125.74%。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。经中天运会计师事务所审计，2016年度母公司实现净利润84,842,222.70元，根据《公司章程》规定，按母公司2016年度实现的净利润10%计提法定盈余公积8,484,222.27元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润558,301,335.13元，减去本年度派发现金红利 46,845,000.00元，报告期末母公司未分配利润为587,814,335.56元。本次会议审议通过的2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本1,316,397,474股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），拟派送现金股利26,327,949.48元。剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。6、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》；表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。公司 2016 年度社会责任报告相关内容详见 2016年 4月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2016年年度报告》相关章节。7、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。公司监事会、独立董事分别就公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见，报告及相关意见详见2017年4月28日巨潮资讯网……[点击查看原文][查看历史公告]

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