公告日期：2017-04-28

青岛东方铁塔股份有限公司2016年度监事会工作报告2016年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议6次，没有监事缺席；同时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责等情况进行了有效、持续监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。一、监事会会议情况2016年，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下：（一）2016年3月18日，公司第五届监事会第二十次会议在公司二楼会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、审议《公司2015年度监事会工作报告》；2、审议《公司2015年年度报告及摘要》；3、审议《公司2015年度财务决算报告》；4、审议《公司2015年度利润分配预案》；5、审议《2015年度内部控制自我评价报告》；6、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；8、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；9、审议《关于子公司续租关联公司厂房及办公楼的议案》。（二）2016年4月15日，公司第五届监事会第二十一次会议在公司二楼会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》；2、《关于终止与豪达盈投资、信盈投资之间的议案》；3、《关于公司与韩汇如及新余顺成、新余文皓、刘仲辉、李坤一、何永平、杜勇、赵思勤等签订的议案》。（三）2016年4月18日，公司第五届监事会第二十二次会议在公司二楼会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、审议《公司2016年第一季度报告》；2、审议《关于董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案》；3、审议《关于公司租赁关联方办公场所的议案》。（四）2016年5月9日，公司第六届监事会第一次会议在公司二楼会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。（五）2016年7月29日，公司第六届监事会第二次会议在公司二楼会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、审议《公司2016年半年度报告及摘要》；2、审议《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（六）2016年10月25日，公司第六届监事会第三次会议在公司二楼会议室召开，全体监事一致通过决议如下：审议通过了《公司2016年第三季度报告》。二、监事会对2016年度公司有关事项的独立意见（一）公司依法运作情况经检查，监事会认为：2016年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。没有发现公司董事及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。（二）检查公司财务的情况经检查，监事会认为：公司财务状况、经营成果良好，经营业绩基本符合年度计划预期。财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行了《会计法》和《企业会计准则》，未发现有违规违纪情形。中天运会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，客观真实公允地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。（三）关于关联交易经检查，监事会认为：公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害公司利益的行为。（四）对外担保情况监事会经过检查确认，报告期内未发生违规对外提供担保的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。（五）募集资金投入情况监事会对募集资金的使用和管理进行了监督、检查，认为：报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等规定管理和使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；……[点击查看原文][查看历史公告]

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