公告日期：2015-12-21

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-109青岛东方铁塔股份有限公司关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2015年12月4日召开，会议审议通过了关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案，现将本次股东大会会议的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为公司2015年第五次临时股东大会。2、股东大会召集人：本公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2015年12月23日下午14:00。（2）网络投票时间：2015年12月22日至2015年12月23日。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2015年12月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月22日15:00至2015年12月23日15:00期间的任意时间。5、现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。6、会议投票方式（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统第1页共12页（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。7、股权登记日：2015年12月17日。8、会议出席对象：（1）截止2015年12月17日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；（2）本公司董事、监事及高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。二、会议审议事项1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；2、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；3.1 （一）支付现金及发行股份购买资产3.1.1（1）交易方式、交易对方和交易标的3.1.2（2）交易价格3.1.3（3）标的资产的交割3.1.4（4）期间损益归属3.1.5（5）发行股份的种类和面值3.1.6（6）发行对象3.1.7（7）发行方式3.1.8（8）发行股份的定价基准日和发行价格3.1.9（9）交易对价的支付方式3.1.10（10）滚存未分配利润第2页共12页3.1.11（11）锁定期安排3.1.12（12）拟上市地点3.1.13（13）决议有效期3.2（二）发行股份募集配套资金3.2.1（1）发行股份的种类和面值3.2.2（2）发行对象3.2.3（3）发行方式3.2.4（4）发行价格3.2.5（5）发行数量3.2.6（6）滚存未分配利润3.2.7（7）募集配套资金用途3.2.8（8）锁定期安排3.2.9（9）拟上市地点3.2.10（10）决议有效期……[点击查看原文][查看历史公告]

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