公告日期：2015-11-24

南京新联电子股份有限公司关于2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：2015年11月18日，贵会对南京新联电子股份有限公司非公开发行股票申请文件出具了152494号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”、“发行人”或“上市公司”、“公司”）和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）及时对反馈意见逐项进行认真研究和核查，现对反馈意见作出如下回复，请予以审核。安信证券根据反馈意见的要求出具了《关于对南京新联电子股份有限公司2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见之专项核查意见》，作为本回复的附件提交。本反馈意见的回复除特别说明外，金额均为人民币、所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。一、重点问题1、发行人本次发行拟募集资金扣除发行费用后全部用于“智能用电云服务项目”，请发行人说明前述项目的具体投资内容，并提供相关的依据或相关测算数据的来源，说明上述投资测算的谨慎性和合理性，以及是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十条有关规定。请保荐机构核查并发表意见。同时，请说明项目所需要的技术、人才、设备等与发行人现有各项资源之间的关系以及项目产品与发行人现有产品之间的关系，在此基础上说明本次发行募投项目的可行性，并充分披露项目实施相关的风险以及项目投产后的各项经营风险。【回复】一、“智能用电云服务项目”投资的具体内容经公司第三届董事会第十一次会议审议，并经2015年第一次临时股东大会审议，本次非公开发行募集资金总额为135,000万元，扣除发行费用后将用于以1-2-1下项目：项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金金额（万元）智能用电云服务项目 166,340 不超过135,000合计 166,340 不超过135,000本次募投项目将由公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司（以下简称“云服务公司”）负责实施，项目建成后，将形成覆盖20,000家用户的配用电监测云服务、4,000家用户的运维检修服务和1,000家用户的节能改造综合服务体系，实现公司从智能配用电设备及系统供应领域向电能综合服务领域的拓展，使公司跃上新的发展台阶。本次募投项目共投资166,340万元，其中，固定资产投资141,840万元，流动资金24,500万元。项目共分成三个部分进行建设：总部建设（网上云服务平台建设）、线下服务网点建设及线下用户侧设备生产及安装。根据各部分的建设内容，具体投资内容如下：序号 项目 金额（万元） 比例（%）1 总部建设（网上云服务平台建设） 18,150 10.911.1 装修工程费用 2,500 1.501.2 设备购置及安装 6,050 3.641.3 建设期人员费用 7,600 4.571.4 流动资金 2,000 1.202 线下服务网点建设 30,000 18.042.1 设备购置及安装 7,500 4.512.2 流动资金 22,500 13.53……[点击查看原文][查看历史公告]

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