公告日期：2017-04-29

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-019宝鼎科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）于2017年4月28日9：00在公司行政楼会议室现场表决方式召开第三届监事会第十一次会议。会议通知已于2017年4月24日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。二、监事会会议审议情况会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：1、关于《2017年第一季度报告全文及正文》的议案经全体监事对《2017 年第一季度报告全文及正文》审核，认为本报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定；本报告全文及正文的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映上市公司的实际情况。审议通过关于《2017 年第一季度报告全文及正文》的议案。《2017 年第一季度报告正文》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》；《2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。2、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案本次非公开发行对象为三名特定投资者，包括信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划、海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划以及自然人钱玉英。其中，钱玉英为公司实际控制人朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲；宝鼎成长1号的委托人为公司第一期员工持股计划，其中宋亮系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的配偶及公司副总裁，钱少伦系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的舅舅及公司副总裁，鲁亚文系公司财务总监；宝鼎成长2号的委托人为公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）的原股东或其配偶，其中靳辉现任公司董事。上述认购对象与公司构成关联关系，其认购公司非公开发行股票的行为构成关联交易。根据法律法规以及公司章程的相关规定，公司独立董事已对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表了独立意见，在董事会审议《关于调整的议案》等相关议案时，关联董事回避了表决，由非关联董事表决通过。内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》。关联监事陈静、张琪、陈聪回避该议案的表决。3、关于2017年4月修订《第一期员工持股计划（草案）》的议案鉴于公司第一期员工持股计划中个别员工提出离职，同时该计划以认购2016 年非公开发行股票的方式进行，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，公司拟对《第一期员工持股计划（草案）》进行修订。经审核，监事会认为公司《第一期员工持股计划（草案）》（2017年4月修订）内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议调整员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；修订后的员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，其作为公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划调整事项的公告》。公司独立董事就此事项发表了独立意见。关联监事陈静、张琪、陈聪回避表决。4、关于公司与特定对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》的议案宝鼎成长1号的委托人为公司第一期员工持股计划，鉴于公司第一期员工持股计划中个别员工因个人原因提出离职，故宝鼎成长1号……[点击查看原文][查看历史公告]

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