公告日期：2017-05-05

中国国际金融股份有限公司关于华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票保荐总结报告书经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2015]255号文核准，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”、“发行人”、“公司”）于2015年向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）6,000万股，发行价格为每股9.68元，募集资金总额58,080万元，扣除发行费用后募集资金净额为57,393.50万元，该等股票已于2015年4月13日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）担任惠博普本次非公开发行股票持续督导的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称“《保荐办法》”）和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对惠博普进行持续督导，具体情况如下：一、保荐机构及保荐代表人承诺1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。二、上市公司的基本情况项目 内容发行人名称 华油惠博普科技股份有限公司证券代码 002554.SZ注册资本 人民币1,070,810,000元（截至2017年4月30日）注册地址 北京市海淀区马甸东路17号11层1212主要办公地址 北京市海淀区马甸东路17号11层1212法定代表人 黄松实际控制人 黄松、白明垠、肖荣联系人 张中炜（董事会秘书）联系电话 010-82809807本次证券发行类型 非公开发行A股股票本次证券上市时间 2015年4月13日本次证券上市地点 深圳证券交易所三、保荐机构基本情况项目 内容保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司注册地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层联系地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人 毕明建保荐代表人 陈泉泉、陈雷联系人 陈雷联系方式 010-65051166四、保荐工作概述1、尽职推荐工作中金公司按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。2、持续督导工作根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》对持续督导工作的基本要求，保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。保荐机构仔细查看了持续督导期间内形成的惠博普董事会、监事会、股东大会的会议通知、议案、决议、记录等会议文件……[点击查看原文][查看历史公告]

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