公告日期：2017-04-01

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-018华油惠博普科技股份有限公司关于实际控制人与部分一致行动人解除一致行动关系暨公司实际控制人变更的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”、“惠博普”）于 2017年 3月31日收到共同控股股东及实际控制黄松、白明垠、肖荣和潘峰四人签署的一致行动《补充协议书（一）》。上述各方经友好协商，就潘峰退出一致行动关系和其他三方在惠博普的管理和决策中的相关事宜达成一致行动补充协议。一、一致行动协议的签署情况2009年9月30日，为保持惠博普控股权的稳定，具备可持续发展、持续盈利的良好基础，经友好协商，黄松、白明垠、潘峰和肖荣就四方在惠博普的管理和决策中的相关事宜达成一致行动《协议书》（以下简称“本协议”）。主要内容如下：1、四方确认：四方为多年的合作伙伴，多年来一直保持了良好的合作关系。2、四方确认：在本协议生效前的期间内，对惠博普（含整体变更前的北京华油惠博普科技有限公司）需要提交股东大会（股东会）或董事会审议的事项，四方无论是作为股东还是董事，均事先进行了充分沟通，取得一致意见后再根据法律法规和公司章程规定的程序做出正式决策；在本协议生效前的期间内，四方在惠博普历次股东大会（股东会）会议或董事会会议中对各项议案的表决均保持一致，做出了相同的表决意见。3、鉴于四方因多年合作而形成的信任关系，四方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方意见，在惠博普的经营管理和决策中保持一致意见，以保持惠博普经营稳定并发展壮大。4、自本协议生效之日起，本协议一方拟向惠博普董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就议案内容与其他三方进行充分的沟通和交流，如果其他任何一方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和惠博普章程规定的前提下，四方均应当继续进行协商，对议案内容进行修改，直至四方共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或四方共同的名义向惠博普董事会或股东大会提出相关议案，并在董事会或股东大会上对议案做出相同的表决意见。5、自本协议生效之日起，对于非由本协议的一方提出的议案，在惠博普董事会或股东大会召开前，四方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，直至各方达成一致意见，并各自以自身的名义或授权其中一方按照形成的一致意见在惠博普董事会或股东大会会议上做出相同的表决意见；在确实难以达成一致意见的情况下：（1）如果在四人中，有三人的拟表决意见相同，则以该三人的拟表决意见（同意、反对或弃权）作为四人统一的表决意见，在惠博普董事会或股东大会会议上四人均应按照该统一的表决意见对相应议案进行表决；（2）如果在四人中，赞成某一拟表决意见（同意、反对或弃权）的人数未达到三人，则在惠博普董事会或股东大会会议上四人对相应议案均应当投反对票，以保持一致。6、四方在保持一致的情况的同时，应当听取惠博普其他股东、董事以及高级管理人员、其他员工的意见和建议，不得滥用自身的控制地位，侵害相关方的合法权益。7、为保持惠博普经营稳定性和长远发展，四方承诺，在本协议生效后至惠博普股票在证券交易所上市之日的期间内以及惠博普股票在证券交易所上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的惠博普股份，也不由惠博普回购其所持有的惠博普股份；在上述期限过后，各方均应严格执行法律法规和监管机构关于转让上市公司股票限制的相关规定。二、一致行动补充协议的签署情况因身体原因，潘峰自2016年11月起，不再担任公司董事及高级管理人员，并已逐步退出对公司层面的实际业务管理。鉴于前述原因，潘峰拟终止与黄松、白明垠、肖荣之间的一致行动关系，并不再参与公司层面的日常经营管理、决策。为避免惠博普控制权变动影响惠博普正常生产经营及持续发展，黄松、白明垠及肖荣将继续保持三方多年以来的合作关系，继续在惠博普的经营管理和决策中保持一致意见。经友好协商，2017年3月31日，黄松、白明垠、肖荣及潘峰四人就潘峰退出一致行动关系和其他三方在惠博普的管理和决策中的相关事宜达成一致行动《补充协议书（一）》（以下简称“本补充协议”），主要内容如下：1、自本补充协议生效之日起，潘峰解除与黄松、白明垠及肖荣之间就惠博普的经营管理和决策事项的一致行动关系，且不再……[点击查看原文][查看历史公告]

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