公告日期：2016-05-06

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-025华油惠博普科技股份有限公司2015年年度股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。特别提示：1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的第5、7项议案对中小投资者单独计票。2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。一、会议召开的情况1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月15日、2016年4月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》及《关于2015年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。2、召集人：公司第二届董事会3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式4、会议召开时间和日期现场会议召开时间：2016年5月5日下午14:00。网络投票时间：2016年5月4日-2016年5月5日（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月4日下午15:00至5月5日下午15:00。5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。6、主持人：白明垠先生会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。二、会议参加情况参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共17人，代表股份153,865,806股，占公司股份总数535,625,000股的28.7264%。其中：1、现场会议情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份147,075,679股，占公司股份总数535,625,000股的27.4587%；2、网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共10人，代表股份6,790,127股，占公司股份总数535,625,000股的1.2677%；3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，拥有及代表的股份为12,984,127股，占公司股份总数535,625,000股的2.4241%。现场会议由半数以上董事推选董事白明垠先生主持，公司部分董事和监事亲自出席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。三、议案审议和表决情况本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：1、审议《2015年度董事会工作报告》表决情况：同意票153,863,406股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对票2,400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。2、审议《2015年度监事会工作报告》表决情况：同意票153,863,406股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对票2,400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。3、审议《2015年度财务决算报告》表决情况：同意票153,863,406股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对票2,400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。4、审议《2016年度财务预算报告》表决情况：同意票153,863,406股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对票2,400股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0016……[点击查看原文][查看历史公告]

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