公告日期：2015-12-09

证券代码： 002564 证券简称：天沃科技 公告编号： 2015-137苏州天沃科技股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第二届董事会任期于 2015 年 5 月 30 日届满。 鉴于第三届董事会候选人、第三届监事会候选人的提名工作需要时间，公司于 2015 年 5 月 30 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网发布了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（ 2015-081）。目前，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，拟开始推进董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）。现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、 本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：一、 第三届董事会的组成按照本公司现行《公司章程》的规定，第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。二、 选举方式根据《公司章程》、公司《累积投票制实施细则》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。三、 董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件） （一） 非独立董事候选人的推荐本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。（二） 独立董事候选人的推荐本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码： 002564 证券简称：天沃科技 公告编号： 2015-137本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。四、 本次换届选举的程序1、推荐人在本公告发布之日起 7 天内（即 2015 年 12 月 17 日前）以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。五、 董事任职资格（一） 非独立董事任职资格根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；证券代码： 002564 证券简称：天沃科技 公告编号： 2015-1376、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；8、最近三年内受到证券交易所行政处罚的；9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。（二） 独立董事任职资格本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；2、具备《 关于在上市公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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