公告日期：2016-10-13

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-068上海绿新包装材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年10月12日（星期三）以通讯表决方式召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：一、会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定，公司拟于2016年10月28日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。上述事项具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2016-069）。投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。备查文件：1、上海绿新第三届董事会第十五次会议决议特此公告！上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2016年10月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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