公告日期：2017-04-19

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-025吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2016年年度股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。2017年4月17日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2017年5月10日（星期三）下午14:30。网络投票时间：2017年5月9日——2017年5月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6．会议的股权登记日：2017年5月3日。7、出席对象：（1）于股权登记日2017年5月3日（星期三）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）本公司聘请的鉴证律师。8、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。二、会议审议事项（一）本次股东大会审议的议案1、《2016年年度报告及摘要》；2、《2016年度董事会工作报告》；3、《2016年度监事会工作报告》；4、《2016年度财务决算报告》；5、《2016年度利润分配预案》；6、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》；8、《关于修订的议案》。（二）特别事项说明1、上述议案中议案5属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。2、上述议案中议案8属于特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。4、上述议案的内容详见2017年4月19日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100.00 总议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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