公告日期：2017-04-28

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-051唐人神集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2017年4月27日以现场表决的方式召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第七届董事会第十四次会议所议事项，基于独立判断立场，发表意见如下。一、关于2016年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形，包括：（1）控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出。（2）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。（3）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。（4）委托控股股东及其他关联方进行投资活动。（5）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。（6）代控股股东及其他关联方偿还债务。2、截止2016年12月31日，公司没有为持股50%以上的子公司提供担保。3、截止2016年12月31日，湖南唐人神肉制品有限公司为公司提供担保额度合计为45,000万元，公司实际使用担保额度为3,000万元，占2016年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的1.19%，至期末，贷款余额为3,000万元，担保余额为42,000万元，无逾期担保。4、截止2016年12月31日，湖南大农担保有限公司为养殖户贷款提供担保，提供担保额度50,000万元，公司实际使用担保额度为12,302万元，占2016年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的4.87%，逾期担保1,495万元，湖南大农担保有限公司对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。截止2016年12月31日，湖南大农担保有限公司为对与公司有业务关系的养殖户、经销商、供应商在深圳自由财富管理有限公司平台上的借款提供担保，提供担保额度20,000万元，公司实际使用担保额度为7,707万元，占2016年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的3.05%，逾期担保189万元，湖南大农担保有限公司对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。5、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形；公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，对外担保根据公司《对外担保管理制度》规定的审批、监督和信息披露程序严格执行，发生的累计和当期担保情况属实，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。二、《关于审议公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。1、公司编制的《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2016年度募集资金的实际存放与使用情况，公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在募集资金管理违规的情形。2、基于上述意见，我们同意《关于审议公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。三、《关于审……[点击查看原文][查看历史公告]

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