公告日期：2016-06-24

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-077北京清新环境技术股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形；（二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议召开时间现场会议召开时间：2016年6月23日下午14:00时网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月23日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月22日下午15:00至2016年6月23日下午15:00时。（三）会议主持人：董事安德军先生；（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。（五）现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。二、会议的出席情况（一）出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共15人，代表股份575,357,200 股，占公司有表决权总股份数的53.9937%。其中：1、现场会议出席情况出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共5人，代表股份535,277,800股，占公司有表决权总股份数的50.2325%。2、网络投票情况通过网络投票的股东10人，代表股份40,079,400股，占公司有表决权总股份数的3.7612%。3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共14人（其中参加现场投票的4人，参加网络投票的10人），代表有表决权的股份数92,131,000股，占公司有表决权总股份数的8.6459%。（二）公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东大会审议议案内容详见2016年6月8日《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公告。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：(一)审议通过了《关于子公司拟参与竞买中国铝业环保资产的议案》。表决结果：同意575,357,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。其中中小股东总表决结果：同意92,131,000股， 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。(二)审议通过了《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》。因控股股东世纪地和为关联股东，在股东大会上对该议案回避表决。表决结果：同意92,109,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9761%；反对0股；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0239%。其中中小股东总表决结果：同意92,109,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9761%；反对0股，弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0239%。四、律师出具的法律意见北京市大成律师事务所舒子平律师、林立成律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。五、备查文件（一）公司2016年度第二次临时股东大会会议决议。（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。特此公告。北京清新环境技术股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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