公告日期：2016-03-16

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-023北京清新环境技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年3月11日向各董事发出。（二）本次董事会会议于2016年3月15日采用传签及传真相结合的方式召开。（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份（其中：传签方式参与表决董事4人，传真方式参加表决董事4人），收到有效表决票8份。（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项暨公司股票延期复牌的预案》。公司拟采用发行股份及支付现金方式购买资产，同时募集配套资金。本次标的资产所处行业为石化领域。标的资产的初步估值约为10亿元左右。经公司申请，公司股票于2016年1月4日开市起停牌，并于2016年1月9日发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。经确认公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，2016年1月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2016年1月18日开市时起继续停牌。自股票停牌以来，公司有序推进本次发行股份购买资产的各项工作，公司聘请了华泰联合证券股份有限公司担任独立财务顾问，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任项目审计机构，中介机构开展本次事项所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作；公司与交易对方已达成初步合作意向，并就本次发行股份购买资产与交易对方进行了多次沟通和论证。由于本次发行股份购买资产涉及的标的公司业务较为复杂、分布区域较广、项目数量较多，尽职调查及审计、评估工作量较大，加之恰逢年底公司内外部审计时点和春节假期，因此本次发行股份购买资产的尽职调查及审计、评估等相关工作尚未全部完成。经公司和中介机构审慎评估，预计无法按照原计划在2016年4月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书及有关其他文件并股票复牌。为确保本次发行股份购买资产的申报、披露的资料准确、完整，保障本次工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投资者利益，公司申请，公司股票（股票简称：清新环境，股票代码：002573）自2016年4月15日开市时起继续停牌，预计不晚于2016年5月17日披露发行股份购买资产预案或报告书及有关其他文件并申请复牌。公司股票在停牌期间，将根据规定并结合停牌期间相关事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件（一）公司第三届董事会第二十七次会议决议；（二）独立董事对相关事项发表的独立意见；（三）深交所要求的其他文件。特此公告。北京清新环境技术股份有限公司董事会二零一六年三月十五日[点击查看原文][查看历史公告]

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