公告日期：2016-01-23

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-017浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 13日召开的第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案》，并于 2016年 1月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-012），本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2016年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司第四届董事会3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。4、会议召开日期、时间：现场会议召开时间：2016年1月29日（星期五）下午14:00网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2016年1月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月28日15：00至2016年1月29日15：00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2016年1月22日（星期五）7、出席对象：（1）公司股东：截至股权登记日（2016年1月22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。8、现场会议地点：宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室二、会议审议事项1、《关于公司董事会换届选举的议案》（1）非独立董事选举1.01选举公司第五届董事会董事候选人冯全宏先生为公司非独立董事；1.02选举公司第五届董事会董事候选人张子和先生为公司非独立董事；1.03选举公司第五届董事会董事候选人王掌权先生为公司非独立董事；1.04选举公司第五届董事会董事候选人邱春方先生为公司非独立董事。（2）独立董事选举1.05选举公司第五届董事会董事候选人蔡宁先生为公司独立董事；1.06选举公司第五届董事会董事候选人黄董良先生为公司独立董事；1.07选举公司第五届董事会董事候选人陈农先生为公司独立董事。2、《关于公司监事会换届选举的议案》2.01选举公司第五届监事会监事候选人徐丽君女士为公司监事；2.02选举公司第五届监事会监事候选人石显宗先生为公司监事；2.03选举公司第五届监事会监事候选人陈梦璐女士为公司监事。3、《关于调整独立董事津贴的议案》4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》5、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》5.01发行方式5.02定价基准日、发行价格及定价原则5.03发行数量5.04发行对象及认购方式5.05本次发行股票的限售期5.06决议的有效期6、《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》7、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》8、《关于本次非公开发行方案涉及关……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。