公告日期：2016-11-11

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-084浙江万安科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。一、会议召开和召集情况1、会议召开时间：2016年11月10日（星期四）下午14：302、会议召集人：公司董事会3、会议主持人：董事长陈利祥先生4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。二、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份286,648,510股，占公司总股份的59.7624％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份286,624,088股，占公司总股份的59.7573％。通过网络投票的股东3人，代表股份24,422股，占公司总股份的0.0051％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份66,667,810股，占公司总股份的13.8994％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份66,643,388股，占公司总股份的13.8943％。通过网络投票的股东3人，代表股份24,422股，占公司总股份的0.0051％。2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。三、议案审议和表决情况1、《关于为全资子公司及控股孙公司授信提供保证担保的议案》同意286,640,410股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意66,659,710股，占出席会议中小股东所持股份的99.9878％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。四、律师见证情况1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所2、见证律师：劳正中、余飞涛3、结论性意见：公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。五、备查文件1、公司2016年第二次临时股东大会决议；2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告。浙江万安科技股份有限公司董事会2016年11月10日[点击查看原文][查看历史公告]

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