公告日期：2017-04-18

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-040江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日上午9:00，以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三十五次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2017年4月5日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。公司独立董事王金本先生、彭元先生、彭丁带先生、李汉国先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。《2016年度董事会工作报告》内容参见《公司2016年年度报告》第四节——经营情况讨论与分析。《独立董事述职报告》详见 2017年 4月 18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。2016年度，公司实现营业总收入147,575,260.39元，较上年同期减少20.29%；归属于上市公司股东的净利润14,121,569.28元，较上年同期增长121.25%。 截至2016年12月31日，公司总资产922,948,350.33元，较年初减少0.59%； 归属于上市公司股东的所有者权益708,312,638.99元，较年初增加1.17%。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。4、审议通过了《关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明》。公司自2016年4月起筹划重大资产重组项目，截至报告披露日，该项目已获得中国证监会的批准，增发即将开始实施。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。为了保证公司增发项目的顺利实施，公司决定 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见刊载在2017年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明》。独立董事对 2016年度拟不进行利润分配的专项说明发表了同意的独立意见，该意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。5、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见2017年4月18日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查并发表了明确的同意意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。6、审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》。《2016年年度报告》全文刊登于 2017年 4月 18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》刊登于2017年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www……[点击查看原文][查看历史公告]

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