公告日期：2017-04-27

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-010山东豪迈机械科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2017年4月14日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第一季度报告》经审核，董事会全体成员认为《2017年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。《2017年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》董事会同意聘任刘海涛先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本议案内容及刘海涛先生简历刊登在2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》董事会同意聘任张孝本先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案内容及张孝本先生简历刊登在2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。山东豪迈机械科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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