公告日期：2017-05-06

海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于2017年限制性股票激励计划的公开征集委托投票权报告书重要提示：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）独立董事王垚女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2017年5月22日召开的2017年第四次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。一、征集人声明本人王垚作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就2017年第四次临时股东大会拟审议的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在主管部门指定的报刊或网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。二、公司基本情况及本次征集事项1、基本情况公司名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司证券简称：海南瑞泽证券代码：002596法定代表人：张海林董事会秘书：于清池联系地址：三亚市吉阳区迎宾大道488号邮政编码：572011电话：0898-88710266传真：0898-88710266电子邮箱：rzxc_@hotmail.com网址：http://www.hnruize.com/2、征集事项由征集人针对公司2017年第四次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：议案号 议案名称议案1 《关于公司及其摘要的议案》1.01 实施限制性股票激励计划的目的1.02 限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围1.03 限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况1.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法1.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件1.08 限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序1.09 限制性股票激励计划的调整方法和程序1.10 限制性股票激励计划的会计处理1.11 公司与激励对象的权利、义务1.12 限制性股票激励计划的变更、终止1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制议案2 《关于公司的议案》议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》3、本报告书签署日期为2017年5月5日三、本次股东大会基本情况本次股东大会召开的详细情况，见2017年5月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。四、征集人基本情况1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王垚，基本情况如下：……[点击查看原文][查看历史公告]

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