公告日期：2017-05-06

海南瑞泽新型建材股份有限公司章程二〇一七年五月目录第一章 总则......3第二章 经营宗旨和范围......4第三章 股份......4第一节 股份发行......4第二节 股份增减和回购......5第三节 股份转让......6第四章 股东和股东大会......7第一节 股东......7第二节 股东大会的一般规定......9第三节 股东大会的召集......11第四节 股东大会的提案与通知......13第五节 股东大会的召开......14第六节 股东大会的表决和决议......17第五章 董事会......21第一节 董事......21第二节 董事会......24第六章 总经理及其他高级管理人员......26第七章 监事会......28第一节 监事......28第二节 监事会......29第八章 财务会计制度、利润分配......30第一节 财务会计制度......30第二节 内部审计......35第三节 会计师事务所的聘任......35第九章 通知和公告......36第一节 通知......36第二节 公告......37第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37第一节 合并、分立、增资和减资......37第二节 解散和清算......38第十一章 修改章程......40第十二章 附则......40第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司按照《公司法》的规定，以发起方式设立，并于2008年8月28日在海南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，现统一社会信用代码为914600007358252730。第三条 公司于2011年6月13日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,400万股，于2011年7月7日在深圳证券交易所中小企业板上市。第四条 公司注册名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司英文名称：HAINAN RUIZE NEW BUILDING MATERIAL CO．，LTD第五条 公司住所：海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号邮政编码：572025。第六条 公司注册资本为人民币975,529,158元。第七条 公司是以发起方式设立的公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：以市场为中心，以质量为生命，专业专注，精益求精，回报股东，服务社会。第十三条……[点击查看原文][查看历史公告]

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