公告日期：2017-05-12

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-073海南瑞泽新型建材股份有限公司关于2017年第四次临时股东大会取消议案及增加临时提案暨召开2017年第四次临时股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2017年5月6日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第三届董事会第三十九次会议决议公告》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》等公告内容。2017年5月9日，公司实际控制人之一、董事长张海林先生向公司董事会提交了《关于提议取消原及提议新增2017年度第四次临时股东大会临时提案的函》,临时提案内容如下：为保证公司 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，本人提请股东大会授权董事会办理实施2017年限制性股票激励计划的以下事宜：1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格做相应的调整；3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构；11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。经公司董事会审慎研究，董事会接受张海林先生的提议，于2017年5月11日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于取消原的议案》，公司董事会同意取消第三届董事会第三十九次会议审议通过的原《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并同意取消将原议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。公司第三届董事会第四十次会议同时审议通过了张海林先生提交的新的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，同意将张海林先生提交的新的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》作为临时提案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案。截至本公告发布日，张海林先生直接持有公司股票 139,920,000 股，占公司总股本的14.33%，该提案人具备提出临时提案的资格，且提案程序、内容符合法律法规的相关规定。除上述取消议案及新增临时提案外，公司于5月6日披露的2017年度第四次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。……[点击查看原文][查看历史公告]

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