公告日期：2016-10-15

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-109安徽金禾实业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形；2、本次股东大会无新增议案的情形。一、会议召开及出席情况1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：董事长杨迎春先生3、会议召开时间：2016年10月14日下午14:304、会议召开地点：安徽省滁州市来安县东大街127号公司综合楼会议室5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2016年10月14日，下午14:30。网络投票时间：2016年10月13日-2016年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月13日15:00至2016年10月14日15:00期间的任意时间。6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计17名，代表股份299,984,763股，占公司有表决权股份总额的53.1324%。其中，现场表决的股东及股东代表14名，代表股份299,746,763股，占公司有表决权股份总额的53.0903%；通过网络投票的股东3人，代表股份238,000股，占公司有表决权股份总额的0.0422%。参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有1名，持有股份292,218,218股，占公司有表决权股份总额的51.76%；中小股东(指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共有6名，持有股份1,401,758股，占公司有表决权股份总额的0.2483%。8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、议案审议和表决情况本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：1、审议通过《关于调整购买理财产品额度的议案》表决结果：同意299,765,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9270%；反对219,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0730%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。中小股东总表决情况：同意1,182,758股，占出席会议中小股东所持股份的84.3768%；反对219,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.6232%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。2、审议通过《关于调整证券投资额度的议案》表决结果：同意299,765,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9270%；反对219,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0730%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。中小股东总表决情况：同意1,182,758股，占出席会议中小股东所持股份的84.3768%；反对219,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.6232%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决结果：同意299,765,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9270%；反对219,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0730%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。中小股东总表决情况：同意1,182,758股，占出席会议中小股东所持股份的84.3768%；反对219,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.6232%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。4、以特别决议审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》表决结果：同意299,765,763股，占出席会议所有股东所……[点击查看原文][查看历史公告]

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