公告日期：2016-09-07

股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2016050山东省章丘鼓风机股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：本次对外投资为关联交易，资金来源于公司自有资金，不构成重大资产重组。投资金额在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。一、对外投资暨关联交易概述1、山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”），为抓住国家重点支持发展新材料的历史机遇，根据公司未来转型的整体发展思路，进一步扩展公司的业务领域，推动公司新业务的布局和发展，并结合公司目前发展的实际情况，公司董事会及管理层从谨慎性和公司转型升级的角度考虑，拟与保定亿嘉特种陶瓷制造有限公司（以下简称“保定亿嘉”）、济南张正扬新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“张正扬新材料”）、裴丹彤、李亚丽共同在山东省章丘市设立山东章鼓亿嘉陶瓷新材料科技有限公司（暂定名，以最终工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“章鼓亿嘉”）。其中，山东章鼓以现金方式出资660万元人民币，占设立后章鼓亿嘉55.00%的股权；保定亿嘉以其拥有的陶瓷材料的相关专利技术及专有技术出资250万元人民币（以公司聘请的专业评估机构最终的评估结果为准），占设立后章鼓亿嘉20.83%的股权；张正扬新材料以现金方式出资240万元人民币，占设立后章鼓亿嘉20.00%的股权；裴丹彤、李亚丽各以现金方式出资25万元人民币，各占设立后章鼓亿嘉2.083%的股权。2、由于张正扬新材料的执行事务合伙人方树鹏先生为公司副董事长，同时与公司持股5% 以上股东方润刚先生为父子关系；张正扬新材料有限合伙人牛余升先生为公司董事、副总经理；刘士华先生、张迎启先生为公司董事；刘新全先生为公司监事会主席，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》，张正扬新材料与山东章鼓存在关联关系，本次交易构成关联交易。3、公司于2016 年9月6日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了关于《对外投资设立控股子公司暨关联交易》的议案，本次关联交易涉及的关联董事均回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。4、本次对外投资属于公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议通过。5、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、投资协议主体及关联方基本情况介绍1、保定亿嘉特种陶瓷制造有限公司名称：保定亿嘉特种陶瓷制造有限公司住所：博野县沙沃村企业类型：有限公司注册资本：人民币1,000万元法定代表人：李占来经营范围：陶瓷泵、陶瓷坩埚、氮化硅陶瓷件、陶瓷升液管、陶瓷保护管、其它高技术陶瓷制品生产销售。保定亿嘉与本公司不存在关联关系。2、济南张正扬新材料科技合伙企业（有限合伙）名称： 济南张正扬新材料科技合伙企业（有限合伙）成立日期： 2016年9月5日类型： 有限合伙企业执行事务合伙人： 方树鹏主要经营场所： 章丘市世纪大道东首路北鼓风机股份有限公司1幢办公楼403室新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经营范围经相关部门批准后方可开展经营活动）3、裴丹彤：男，中国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，本科学历，2010年10月进入保定亿嘉特种陶瓷制造有限公司工作至今。裴丹彤先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。4、李亚丽：女，中国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，本科学历，2010年10月进入保定亿嘉特种陶瓷制造有限公司工作至今。李亚丽女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。三、投资标的的基本情况1、公司名称：山东章鼓亿嘉陶瓷新材料科技有限公司2、住所：山东省章丘市……[点击查看原文][查看历史公告]

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