公告日期：2017-04-27

北京盛通印刷股份有限公司2016年独立董事述职报告各位股东及代表：本人作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责履行职务；积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2016 年度，我作为公司独立董事参加了公司董事会，列席股东大会。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对出席的董事会审议的所有议案，我对董事会的全部议案都进行了认真审议。报告期内本人出席董事会的情况如下：2016年度公司共召开了11次董事会、3次股东大会。本人亲自出席了公司2016年度召开的董事会会议9次, 委托其他独立董事代为出席董事会会议2次；公司召开的股东大会中出席3 次；对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。二、发表独立意见情况根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司2016年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：审议机 意发表意见时 构及会 事项 见 披露媒体间 次 类型对公司2015年度审计报告的独立意见、独立董事关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见、独立董事对公第三届司2015年度募集资金存放与使董事会 用情况的独立意见、独立董事对2016/3/17 2016年 《公司2015年度利润分配预案》同 巨潮资讯第二次 的独立意见、独立董事对续聘年意 （www.cninfo.com.cn）会议 度财务报告审计机构的独立意见、对公司董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见、独立董事对公司控股股东及其关联方占用公司资金的独立意见、独立董事对公司对外担保的独立意见第三届董事会 独立董事关于公司限制性股票激同 巨潮资讯2016/4/8 2016年 励计划第一个解锁期所涉及标的意 （www.cninfo.com.cn）第三次 股票递延解锁的独立意见会议第三届 独立董事关于评估机构的独立董事会 性、评估假设前提的合理性和交……[点击查看原文][查看历史公告]

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