公告日期：2017-04-12

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2017014北京盛通印刷股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第三次临时会议决定，定于2017年4月27日（星期四）召开公司2017年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：一、 会议的基本情况1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会2、股东大会召集人：北京盛通印刷股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性：2017年4月10日，公司第三届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年4月27日召开公司2017年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。4、 会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：2017年4月27日下午14:30网络投票时间为：2017年4月26日至2017年4月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00。5、会议召开的方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。6、股权登记日：2017年4月24日7、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司四楼会议室8、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。二、 会议审议事项本次会议审议以下议案：1、《关于北京盛通印刷股份有限公司及其摘要的议案》；1.1、激励对象的确定依据和范围1.2、限制性股票的来源、数量和分配1.3、激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期1.4、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法1.5、限制性股票的授予与解除限售条件1.6、限制性股票激励计划的调整方法和程序1.7、限制性股票的会计处理1.8、限制性股票激励计划的实限制性股票的会计处理施、授予及解锁程序1.9、公司/激励对象各自的权利义务1.10、公司/激励对象发生异动的处理1.11、限制性股票的回购注销原则2、《关于北京盛通印刷股份有限公司的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；4、《关于及摘要的议案》；5、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；6、《关于核实公司第二期员工持股计……[点击查看原文][查看历史公告]

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