江粉磁材:关于召开2016年度股东大会的提示性公告

益汰而

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公告日期：2017-05-17

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材公告编号：2017-052广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知公告》，决定于2017年5月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会，根据有关规定，现就本次股东大会发布提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1. 会议届次：2016年度股东大会2. 会议召集人：公司董事会3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。4. 会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：2017年5月19日（星期五）14：00开始；网络投票时间为：2017年5月18日—5月19日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00的任意时间。5．会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。6. 股权登记日：2017年5月16日7. 会议出席对象：(1)凡2017年5月16日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。(2) 公司董事、监事和高级管理人员。(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。8. 现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室二、会议审议事项及相关议程1．《2016年年度报告全文及摘要》。2．《2016年度董事会工作报告》。3．《2016年度监事会工作报告》。4．《2016年度财务决算报告》。5．《2016年度利润分配方案》。6．《2017年度财务预算计划》。7．《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,具体内容详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事述职报告》。上述议案已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，关于上述议案详见公司于2017年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）三、提案编码提案编码提案名称备注（该列打勾的栏目可以投票）100 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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