公告日期：2016-12-22

关于广东江粉磁材股份有限公司2016 年第十二次临时股东大会法律意见书中国·广州二〇一六年十二月广东任高扬律师事务所关于广东江粉磁材股份有限公司2016年第十二次临时股东大会法律意见书致：广东江粉磁材股份有限公司广东任高扬律师事务所（下称“本所”）接受广东江粉磁材股份有限公司（下称“江粉磁材”）的委托，指派律师出席江粉磁材2016年第十二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（下称“大会规则”）及《广东江粉磁材股份有限公司章程》（下称“公司章程”）等的有关规定出具本法律意见书。江粉磁材已向本所保证和承诺，江粉磁材向本所律师提供的文件和所作的陈述、说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，不存在任何隐瞒和疏漏之处。根据《大会规则》，本所律师在本法律意见书中仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所记载的事实和数据的真实性和准确性发表意见。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师参加了江粉磁材本次股东大会现场会议，对江粉磁材本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证，对网络投票结果进行了查证。本法律意见书仅供江粉磁材本次股东大会之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意，江粉磁材可以将本法律意见书作为其本次股东大会公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在本法律意见书中发表的法律意见承担责任。一 关于本次股东大会的召集、召开程序(一)本次股东大会的召集程序经本所律师核查，江粉磁材董事会于2016年12月6日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《广东江粉磁材股份有限公司关于召开2016年第十二次临时股东大会的通知公告》（下称“大会通知”），大会通知载明了会议召集人、会议时间、地点、主要议程、出席对象、登记办法、投票方式（现场投票、网络投票及其操作方式）、会务常设联系人姓名和电话号码等。(二)本次股东大会的召开程序经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：1、 现场投票方式：本次股东大会的现场会议于2016年12月21日下午14:00在广东省江门市蓬江区龙湾路8号江粉磁材1号会议室召开。江粉磁材董事长汪南东先生主持了本次股东会议。2、网络投票方式：网络投票时间为2016年12月20日—12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月21日上午9:30— 11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年12月20日下午15:00至2016年12月21日下午15:00的任意时间。经本所律师验证与核查，江粉磁材发出的本次股东大会通知的时间、方式、及内容符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》规定。本次股东大会实际召开的时间、地点、审议事项与股东大会会议通知中所告知的一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》 和《公司章程》的有关规定。二 关于出席本次股东大会人员的资格根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至2016年12月16日下午15：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或股东代理人，及江粉磁材的董事、监事。高级管理人员、江粉磁材聘请的律师列席本次股东大会。(一)出席本次股东大会现场会议股东：根据股权登记日的股东名册，经本所律师验证现场出席本次股东大会的自然人股东的身份证与股票账户卡、代理人的身份证与授权委托书、法人股东的《企……[点击查看原文][查看历史公告]

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