公告日期：2016-07-19

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-075广东江粉磁材股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特别提示：1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。2、本次股东大会未出现否决议案的情形。3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。一、会议召开和出席情况：1、会议召集人：公司董事会2、会议主持人：董事长汪南东先生3、会议召开日期和时间：现场会议：2016 年7月18日（星期一）下午 14：00网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年7月18日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年7月17日下午15:00—7月18日下午15:00。4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路 8 号公司 1 号会议室5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。7、会议出席情况：（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）7人，代表有效表决权股份数量为36,088.31万股，占公司总股本的 30.66%。（2）通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份数量为18.08万股，占公司总股本的0.0154％。（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。二、议案审议表决情况：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，以普通决议方式表决通过议案一、二、四，以特别决议方式表决通过议案三，具体表决情况如下:(一)审议通过《关于对子公司提供担保的议案》。同意36,103.87万股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9930%，其中现场投票36,088.31万股，网络投票15.56万股；反对2.52万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0070%，其中现场投票0股，网络投票2.52万股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票 0 股，网络投票0股。中小股东总表决情况：同意155,600股，占出席会议中小股东所持股份的86.0619％；反对25,200股，占出席会议中小股东所持股份的13.9381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。(二)审议通过《关于提名曹云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。同意36,106.03万股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9990%，其中现场投票36,088.31万股，网络投票17.72万股；反对0.36万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0010%，其中现场投票0股，网络投票0.36万股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票 0 股，网络投票0股。中小股东总表决情况：同意177,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.0089％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.9911％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。(三)审议通过《关于修订的议案》。同意36,106.03万股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9990%，其中现场投票36,088.31万股，网络投票17.72万股；反对0.36万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0010%，其中现场投票0股，网络投票0.36万股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票 0 股，网络投票0股。中小股东总表决情况：同意177,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.0089％；反对3,600股，占出席会议中小股……[点击查看原文][查看历史公告]

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