公告日期：2016-06-01

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-048广东江粉磁材股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年5月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年5月27日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中出席现场会议表决董事4人，通讯表决董事5人。本次会议通过了如下决议：一、审议通过了《关于全资子公司拟投资扩产的议案》。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-049《关于全资子公司投资扩产的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。二、审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2016-050《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。特此公告。备查文件：公司第三届董事会第二十八次会议决议。广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年五月三十一日[点击查看原文][查看历史公告]

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